القبض على مسؤول روسي سابق كبير في إسبانيا بتهمة غسل الأموال

0 5

قال بيان صحفي صدر اليوم الخميس إن فيلق الشرطة الوطنية الإسبانية نفذ عملية احتجز فيها أربعة أشخاص بتهمة غسل الأموال ، بمن فيهم ثلاثة مواطنين روس.

وفقا للشرطة ، تم اعتقال “مسؤول كبير سابق من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي” في فيينا. إلى جانب ذلك ، تم إلقاء القبض على زوجته السابقة وابنه ، وهما مواطنان روسيان ، في إسبانيا.

تم القبض على “المشتبه به الرئيسي” في النمسا من قبل ضباط الشرطة النمساوية بالتعاون مع فيلق الشرطة الوطنية الإسبانية “في تنفيذ أمر اعتقال أوروبي” صادر عن محكمة في ماربيا.

“كما تم القبض على محام أسباني من ماربيا ،” حددت الشرطة. أوضح البيان الصحفي أنهم احتُجزوا جميعًا بسبب الاشتباه في غسل أموال أثناء شراء ممتلكات باهظة الثمن في ماربيا. تم دفع ما مجموعه أربعة ملايين يورو ، “يُعتقد أن المبلغ قد تم الحصول عليه نتيجة للانتهاكات الضريبية والفساد المرتكب في روسيا”.

وقال البيان الصحفي: “عمل محققو فيلق الشرطة الوطنية عن كثب مع الشرطة النمساوية والروسية من أجل توضيح كل الظروف”. وأضافت أنه تم الاستيلاء على كوخ في ماربيا وسيارة و 160 ألف يورو.

بدأ التحقيق في يوليو 2018 ، عندما طلبت السلطات الروسية معلومات حول الاحتيال الضريبي الكبير الذي كان يمكن أن يكون المشتبه به الرئيسي في روسيا. أصدرت السلطات الروسية مذكرة اعتقال دولية بحق المسؤول السابق. في إحدى الحالات ، حوكم فيما يتعلق باختلاس حوالي 7.2 مليون دولار مخصصة لأعمال البناء في متحف الأرميتاج بسانت بطرسبرغ ، حسبما حددته الشرطة الإسبانية.

ويجري النظر في قضية فساد أخرى حول “قضية اختلاس بمبلغ 2.6 مليون دولار مخصصة للعمل في الآثار التراثية المعمارية في مناطق مختلفة من روسيا.”