محكمة موسكو تمدد الإقامة الجبرية للممول الأمريكي مايكل كالفي حتى 13 مايو

0

مددت محكمة مدينة موسكو الإقامة الجبرية لمايكل كالفي ، مؤسس شركة بارينغ فوستوك للأسهم الخاصة حتى 13 مايو ، حسبما أفاد مراسل تاس من قاعة المحكمة.

وأعلن القاضي أندريه راسنوفسكي ، قرأ الحكم: “تلبي [المحكمة] بموجبه التماس التحقيق وتمدد مدة الإقامة الجبرية للمتهم [مايكل] كالفي لمدة ثلاثة أشهر ، حتى 13 مايو”.

بموجب نفس الحكم ، مددت المحكمة الإقامة الجبرية لشريك بارينغ فوستوك فيليب ديلبيل.

عرض الدفاع 25 مليون روبل (389،849 دولار) بكفالة لكالف وديلبيل. يستمر المتهمون في الإقرار بالذنب ويعلنون عزمهم على طلب البراءة في المحكمة.

أخبر المحقق المحكمة أن المدعى عليهم كانوا يدرسون ملف القضية وهناك خطر من أنهم يستطيعون الهروب في هذه المرحلة من التحقيق.

وأوضح ممثل لجنة التحقيق أن “المشكو ضده تعرف على 17 مجلداً من أصل 85 مجلداً. ويعتقد التحقيق أن المدة حتى 13 مايو ضرورية لاستكمال هذا الإجراء”.

لم تسمح المحكمة لـ Delpale و Calvey بالمشي يوميًا للدفاع الذي تقدم به قبل ذلك.

يوم الاثنين ، مددت محكمة مدينة موسكو الإقامة الجبرية لشخص آخر متورط في القضية ، المدير السابق لبنك فوستوشني أليكسي كورديتشيف ، حتى 13 مايو.

لم تدخل قرارات المحكمة حيز التنفيذ بعد ؛ يمكن استئنافهم أمام محكمة الاستئناف.

قضية بارينغ فوستوك

في 7 فبراير 2019 ، قدم سيرزود يوسوبوف ، أحد المساهمين الأقلية في بنك فوستوشني ، شكوى إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB). بالإضافة إلى ذلك ، شهد أرتيوم أفتيسيان ، أحد المساهمين الآخرين في فوستوشني ، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة البنك كونستانتين روغوف ، شهادة ضد مايكل كالفي.

أطلقت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في اختلاس 2.5 مليار روبل (37.5 مليون دولار) من بنك فوستوشني في 13 فبراير 2019. مايكل كالفي هو المتهم الرئيسي في القضية. في 15 فبراير 2019 ، اعتقلت وكالات إنفاذ القانون كاليفي وخمسة آخرين: فاجان أباريجان ، شريك في بارينغ فوستوك ، فيليب ديلبيل ، شريك استثماري لقطاع الصناعة المالية في بارينغ فوستوك ، وإيفان زيوزين ، مدير الاستثمار في بارينغ فوستوك وأيضًا المدير العام عن مكتب التحصيل الأول مكسيم فلاديميروف ومستشار مجلس إدارة بنك نورفيك ، أليكسي كورديشيف. يواجهون جميعًا تهمًا بموجب المادة 4 من المادة 159 من القانون الجنائي الروسي (تم الاحتيال على نطاق واسع من قبل مجموعة منظمة).