المحكمة تنهي احتجاز 3 مدعى عليهم في قضية كالفي وتضعهم قيد الإقامة الجبرية

0

قضت محكمة مدينة موسكو بالإفراج عن ثلاثة أشخاص متورطين في قضية مؤسس شركة بارينغ فوستوك للأسهم الخاصة ، مايكل كالفي – فاجان أبغريان ، وإيفان زيوزين وماكسيم فلاديميروف – من مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة ووضعهم رهن الإقامة الجبرية ، مراسل تاس ذكرت.

“تحكم المحكمة بموجب هذا بعدم الموافقة على طلب التحقيق بتمديد الإجراء الوقائي في شكل احتجاز إلى أبغاريان وزيوزين وفلاديميروف حتى 13 مايو / أيار وفرض تدبير وقائي في شكل الإقامة الجبرية لهم” ، القاضي أعلن.

منحت المحكمة الدفاع فيما يتعلق بحقيقة أن جمع الأدلة في القضية قد اكتمل وقضى المتهم عامًا في الحجز. وفقًا للمرسوم ، سيتم احتجاز المتهمين الثلاثة في الإقامة الجبرية حتى 12 أبريل.

مددت المحكمة في وقت سابق فترة الإقامة الجبرية لتشمل مايكل كالفي وفيليب ديلبيل ، شريك صندوق بارينغ فوستوك ، وأليكسي كورديتشيف ، المدير السابق لبنك فوستوشني ، حتى 13 مايو.

لم تدخل قرارات المحكمة حيز التنفيذ بعد ويمكن استئنافها في محكمة الاستئناف.

قضية بارينغ فوستوك

في 7 فبراير 2019 ، قدم سيرزود يوسوبوف ، أحد المساهمين الأقلية في بنك فوستوشني ، شكوى إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB). بالإضافة إلى ذلك ، شهد أرتيوم أفتيسيان ، أحد المساهمين الآخرين في فوستوشني ، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة البنك كونستانتين روغوف ، شهادة ضد مايكل كالفي.

أطلقت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في اختلاس 2.5 مليار روبل (37.5 مليون دولار) من بنك فوستوشني في 13 فبراير 2019. مايكل كالفي هو المتهم الرئيسي في القضية. في 15 فبراير 2019 ، اعتقلت وكالات إنفاذ القانون كاليفي وخمسة آخرين: فاجان أبغريان ، شريك في بارينغ فوستوك ، فيليب ديلبيل ، شريك استثماري لقطاع الصناعة المالية في بارينغ فوستوك ، وإيفان زيوزين ، مدير الاستثمار في بارينغ فوستوك وأيضًا المدير العام عن مكتب التحصيل الأول مكسيم فلاديميروف ومستشار مجلس إدارة بنك نورفيك ، أليكسي كورديشيف. يواجهون جميعًا تهمًا بموجب المادة 4 من المادة 159 من القانون الجنائي الروسي (تم الاحتيال على نطاق واسع من قبل مجموعة منظمة).

Baring Vostok هي واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة التي تركز على روسيا ورابطة الدول المستقلة برأس مال قدره 3.7 مليار دولار. منذ عام 1994 ، قام الصندوق بتدبير أكثر من 2.4 مليار دولار من الاستثمارات في 70 مشروعًا في مجالات الخدمات المالية والنفط والغاز والاتصالات والوسائط ، وفي قطاع المستهلكين.